അനിൽ അംബാനിയെ ED ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു
റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ അനിൽ അംബാനിയുടെ നിരവധി ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികൾ ഉൾപ്പെട്ട ഒന്നിലധികം തട്ടിപ്പ് കേസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചൊവ്വാഴ്ച എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് (ഇഡി) മുമ്പാകെ ഹാജരായി.
66 കാരനായ വ്യവസായിയെ ദേശീയ തലസ്ഥാനത്തെ ഇഡി ആസ്ഥാനത്തേക്ക് വിളിപ്പിച്ചു. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം (PMLA) അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തും.
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെയും ജോയിന്റ് ഡയറക്ടറുടെയും മേൽനോട്ടത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ റാങ്കിലുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരിക്കും ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്യലിന് നേതൃത്വം നൽകുകയെന്ന് ഇന്ത്യാ ടുഡേ ടിവിയോട് വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ മാസം ഇ.ഡി. നടത്തിയ വൻ പരിശോധനയെ തുടർന്നാണ് സമൻസ് അയച്ചത്. ഈ സമയത്ത് കേന്ദ്ര ഏജൻസി 50 ഓളം കമ്പനികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 35 സ്ഥലങ്ങളിലും റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പിലെ ഉന്നത എക്സിക്യൂട്ടീവുകൾ ഉൾപ്പെടെ 25 ആളുകളിലും പരിശോധന നടത്തി. ജൂലൈ 24 ന് ആരംഭിച്ച മൂന്ന് ദിവസത്തെ പ്രവർത്തനം സംശയാസ്പദമായ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളും ബാങ്ക് വായ്പകളുടെ വലിയ തോതിലുള്ള വകമാറ്റലും കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു.
അനിൽ അംബാനിയുടെ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യത്തിന് കീഴിലുള്ള ഒന്നിലധികം കമ്പനികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് റിലയൻസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ (ആർ ഇൻഫ്ര) – 17,000 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ വായ്പകൾ വകമാറ്റി ചെലവഴിച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു.
സെബിയുടെ റിപ്പോർട്ട് ഉദ്ധരിച്ച്, ഇന്റർ-കോർപ്പറേറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങളുടെ (ICD) മറവിൽ റിലയൻസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മറ്റ് റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ഫണ്ട് വഴിതിരിച്ചുവിട്ടതായി ഇഡി ആരോപിച്ചു. ഇടപാടുകൾ സിഎൽഇ എന്ന കമ്പനി വഴിയാണ് നടത്തിയത്, ആർ ഇൻഫ്ര “ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷി”യായി ഇത് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവകാശപ്പെട്ടു – ഓഹരി ഉടമകളിൽ നിന്നും ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റികളിൽ നിന്നുമുള്ള നിർബന്ധിത അംഗീകാരങ്ങൾ മറികടക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായാണിതെന്ന് റിപ്പോർട്ട്.
വായ്പാ തട്ടിപ്പ് സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി, എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് 39 ബാങ്കുകൾക്ക് അവരുടെ കൃത്യനിർവ്വഹണത്തിലെ വീഴ്ചകളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരണം തേടി കത്തെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. വായ്പയെടുക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ തിരിച്ചടവുകളിൽ വീഴ്ച വരുത്താൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ, ഈ ബാങ്കുകൾ വായ്പകളെ സംശയാസ്പദമായി അടയാളപ്പെടുത്തുകയോ അധികാരികളെ അറിയിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഏജൻസി ചോദിച്ചു.
“വായ്പാ വീഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷവും ബാങ്കുകളുടെ നിശബ്ദത ഗുരുതരമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു. അധികാരികളെ അറിയിക്കാൻ ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നിയമപരമായ കടമ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ അവർ അത് ചെയ്യുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു,” ഒരു മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇന്ത്യാ ടുഡേ ടിവിയോട് പറഞ്ഞു.
റിലയൻസ് പവറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അന്വേഷണ ഏജൻസി ആദ്യ അറസ്റ്റ് നടത്തി . ബിസ്വാൾ ട്രേഡ് ലിങ്ക് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ പാർത്ഥ സാരഥി ബിസ്വാളിനെ ഓഗസ്റ്റ് 1 ന് പിഎംഎൽഎ പ്രകാരം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
റിലയൻസ് പവറിന് വേണ്ടി 68.2 കോടി രൂപയുടെ വ്യാജ ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് ബിസ്വാളിനെതിരെയുള്ള കുറ്റം.
അതേസമയം, അനിൽ അംബാനി വിദേശ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് തടയാൻ ഇഡി ലുക്ക് ഔട്ട് സർക്കുലർ (എൽഒസി) നേരത്തെ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.